银行流水账号和卡号的区别_给别人转一百万会被冻结吗

内容来源：打印银行流水所属栏目：新闻看点最后更新：5小时前

银行流水账号和卡号的区别

马来西亚中国银行办卡超快体验分享终于拿到学生签证了，为了生活方便，我决定赶紧去办一张银行卡。经过一番筛选，我选择了中国银行，因为它是当天就能拿到卡的银行之一。以下是我的办卡经历： 1️⃣ 上午9:30，我打电话给银行，询问了留学生办卡需要的资料。他们告诉我需要提供以下材料：录取通知书、带印花税的租房合同、贴了学生签证的护照、中国身份证、以及资金来源证明（我提供了银行流水和存款证明，但银行会根据每个人的情况有所不同）。 2️⃣ 逛完街后，我回到家拿资料，然后打车去银行。到达时间是12点。 3️⃣ 到银行后，我逐一确认了所有材料，填写了表格。整个流程非常顺畅，13:30我就拿到了卡。这在马来西亚应该是非常快的速度了，因为其他银行的申请通常需要一到两周的时间。 4️⃣ 最后，银行的工作人员还帮我激活了手机银行，并告知了账号和卡号的区别。整个过程让我非常满意，给了五星好评。

如何查他人银行卡流水？6招教你搞定！如果你需要查询他人的银行卡流水，以下是一些实用的方法： 1️⃣ 通过转账记录梳理：如果你不知道对方的银行卡号，可以通过梳理自己或亲戚朋友给对方的转账记录，然后查阅银行流水，从而获取对方的银行账号。 2️⃣ 查询工资卡账号：如果你知道对方的银行账号，可以委托律师向法院申请调查取证或者申请调查令查询。如果不知道对方的工资卡账号，可以委托律师在立案后向法院申请律师调查令，到对方工作单位调取工资卡账号，查询对方的工资收入和交易明细。 3️⃣ 查询保险账号：如果对方买了保险，保险扣费一般是绑定固定的银行账号。可以通过向法院申请律师调查令到保险公司查询该账号，再分析账号中的交易明细，有可能可以找到其他隐匿账户。 4️⃣ 查询公司名下账户：通过企查查等软件查询对方名下是否设立公司以及占股多少。可以查阅对方公司名下的企业年报和税务缴纳，看看注册资本有无实缴，以及公司的税务缴纳情况。知晓对方公司后，可以委托律师查询对方公司的工商内档，寻找公司的对公账号。 5️⃣ 查询支X宝、微信流水：通过律师调查令可以调查对方支X宝或者微信的转账记录。支X宝、微信是生活中用得很多的，涉及很多财产线索，如网上理财产品、给小三的红包等，可以要求返还。 6️⃣ 利用书证申请制度：根据《民事诉讼证据规定》的“书证提出命令”制度，可以要求对方提供名下财产的书证。需要提供书证的基本信息，包括书证名称、内容、形成时间、来源或线索等。通过以上方法，你可以有效地查询到他人的银行卡流水和其他财产信息。

香港办卡全攻略💳抢号失败秒变VIP 由于预约难度大，中银需提前一周抢号，汇丰则需提前一月抢号。抢不到号的情况下，果断选择walk in。 📍 办卡网点：中银香港上水彩园广场分行 🚇 交通方式：从罗湖口岸或福田口岸过关，乘坐东铁线至上水地铁站，A1口出站，沿天桥和彩园商场指引前行，广场内有BANK指示箭头，易于寻找。 🕗 到达时间：当天早晨从深圳过关，7点15分到达网点，成为第1名。等待期间短暂离开，回来后变为第2名。 📋 办卡材料清单：身份证、港澳通行证、过关小白条（必备，非常重要）地址证明：使用招商信用卡账单，但需发送至柜员邮箱打印。投资证明：准备中国结算APP打印的持仓和交易证明，柜员要求核实真实性。银行流水：纸质版，柜员询问工作单位和收入状况。港币现金：准备1000港币存入卡内。 💡 注意事项：地址证明很重要，需准备。投资证明需核实真实性。银行流水需坦诚说明离职和兼职情况。港币现金提前兑换，避免高额手续费。中行转中银：网银转账免费，注意账户号与卡号的区别。通过以上步骤，成功在中银香港上水彩园广场分行walk in办卡，顺利下卡。

被雷达币骗了？报警流程和注意事项 🚨反诈警钟长鸣，分享经历，提醒大家。骗局千变万化，报案流程各地有异，以下仅供参考。一、报警前心理准备 🧐 意识到被骗后，可能会犹豫是否报警，担心单位知道或连累骗子。此时务必保持冷静，继续与骗子周旋，同时收集证据，尽快报警！如果钱刚转出，立即咨询银行冻结账户！注意：如果骗子通过银行卡或其他渠道转钱给你，这些钱很可能是受害者的。务必报警！若其他受害者报警，你的卡会被司法冻结，其他银行卡也会被限制使用，可能面临6个月甚至更长的冻结期，甚至涉嫌“帮信罪”、被其他受害人起诉。早报警早立案，作为受害者可以避免或降低法律风险。二、证据准备 📄 1. 转出记录：交易日期、金额、对方账号（开户行、卡号、户名）、交易方式（转账/提现兑换USDT）。 2. 骗子转入和提现记录：交易日期、金额、对方账号。 3. 投资交易平台录屏：入金/出金、余额/收益、客服聊天等主要界面。报案后，骗子可能会关闭平台，务必及早备份。 4. 即时通信录屏：与骗子的聊天记录。聊天内容很多，报案后咨询警察再处理，避免浪费时间。 5. 银行流水：APP或银行打印相关流水。警察会要求提供纸质流水。 6. 收入来源证明：被骗金额较大时，需要证明被骗的钱是自己的。提供合法合规的收入来源证明，如过往几年的银行工资流水等。 7. 关键线索目录：警察可能会找你补充证据，提前整理好按时间、线索、对应的图片整理后提交给警察。三、报警流程 🚓 1. 报警前列出要点，包括诈骗起止日期、被骗总金额、诈骗及主要交易方式、最近一次交易时间等。 2. 拨打110或96110报警。我拨打110后，客服说会有归属地派出所联系我。几分钟后派出所来电，刑侦警察很快到达。提前准备好资料和手机。 3. 警察询问时按整理的时间线资料说明，按警察要求备份手机上需要的证据。完成后，警察会提供盖章的“立案回执单”。离开时，最好拿到警察的联系电话，方便后续联系。 4. 警察很快会采取措施冻结相关银行账户，开始侦察。

离婚必看！财产分割全攻略💸 说到离婚，大家可能第一反应是感情问题，但说实话，感情太伤钱了。作为一个聪明的女人，财产问题永远是第一位。今天我们来聊聊怎么查老公的财产，毕竟起诉到法庭时，法官不会帮你查清楚所有财产，所有证据都得你自己提供。房产和车 🚗🏠 这两样是最常见的财产，可以去房管局和车管所查。不过要注意，一般只有本人才能查，配偶是否能查，各地政策不一样。能查的地方，带上身份证、结婚证和户口本就行；不能查的地方，只能委托律师，这可能要花点钱。银行存款 💳 法院只会根据你提供的银行卡信息来分割存款。你需要掌握对方所有的卡号。但卡号很长，一般人不会特意记；而且一个人名下往往有多张卡，不容易搜集全。不过你可以：拍下他钱包里的银行卡；去银行调取你和对方的转账流水，上面会有他的卡号；查看购物时刷卡的小票，也有信息。律师也能帮你查询，可以向法院申请调查令去银行调取他的账户信息，还能查到他和第三人的转账记录，确认他是否和出轨对象有大额资金往来。理财产品 📈 如果你的老公经常玩基金和股票，那他投进去的钱可能不少。这时要趁他不注意，截下他的账号信息。公司股权 🏢 自己开公司或者与人合伙做生意有股权的，由于涉及到的资金比较复杂，最好请律师介入调查。只有分析过后，你才知道是要钱合算还是要股权合算。债权 💸 你知道你老公在外面借钱给别人了吗？很多人会忽略这一点，不知道借出去的钱也是可以分的。有些人更精明，知道你要离婚，特地利用债权转移资产。等到你问他卡里还有多少钱时，其实大头已经转出去了。这种操作比较难防，平时就应该时刻关注朋友借钱这种事。查询财产是很细致的活儿，要想面面俱到几乎不可能，总有些私房钱你是查不到的。这个时候我们只要抓住大部分财产就好，找个律师是最稳妥的。今天就聊到这儿，拜拜！

深圳离婚财产调查指南：如何查询对方财产？离婚时，财产分割是个关键问题。除了房子、存折这些明显的财产，还有一些容易被忽略的部分。今天就来教大家如何查询对方的财产。 👉 首先，要搞清楚夫妻俩到底有多少婚内财产。别只盯着那些显眼的，基金、股票、对外投资、亲友托管、保险（尤其是大量财产买成保险的）、现金、珠宝、奢侈品、支X宝和微信等，这些都是容易被忽略的。而且，这些财产往往需要多次交叉查证。 ✅ 注意：速度要快，越晚越难！如果你不知道对方的银行卡号，可以试试以下方法： 👉 一般在办理房产抵押贷款时，银行合同中会有对方的银行卡号。 👉 有时候对方为了证明是自己的个人婚前财产，可能会在庭审时出具相关银行卡信息，可以通过这些证据再申请法院调查取证。 👉 对方可能遗忘抄录在纸条或笔记本中的银行账号，这类账号内的钱往往保密且数额不少。 👉 在你自己的网上银行的汇款记录里查找对方的银行卡号。 👉 从其他方面搜索一下可以找到的其他财产信息线索。查询对方的银行流水也是一个技术活，除了需要耐心，还需要对流水内容仔细对比，发现问题或可疑点，并找出其他未知信息或者转移、隐匿的内容。如果你有类似问题，可以咨询深圳的家理离婚律师，他们有问必答！

婚外情证据收集指南：让小三付出代价在处理婚外情案件时，起诉小三并追回丈夫给予的财产是至关重要的。以下是一些关键的证据收集技巧，帮助你在法律上占据优势： 1️⃣ 小三的身份信息：确保你掌握了小三的详细信息，包括姓名、身份证号、地址、电话、微信账号、银行卡号和支X宝账号等。 2️⃣ 证明不正当关系的证据： 📩 双方的微信聊天记录，特别是包含亲密称呼、不雅视频和亲密图片的记录。 💸 微信、银行卡、支X宝转账记录中，含有520、1314等特殊含义的转账记录。 📞 原配与小三的电话录音、短信和微信聊天记录，显示小三自认与丈夫有不正当关系。 📝 丈夫给原配的短信、录音、保证书中，自认出轨小三的事实。 🎁 丈夫给小三购买的私密物品，如内衣、送花、金银首饰等购物支付记录及地址，以及开房的消费记录。 📸 丈夫和小三的亲密合照。 3️⃣ 转账记录：提供详细的银行流水，确保有印章，以证明丈夫给小三的转账记录。 4️⃣ 冷静处理：在处理婚外情问题时，保持冷静非常重要。不要采取报复性行为，如吐口水、抓脸扯头发或撕衣服，这些行为不仅不明智，还可能违法。 5️⃣ 专业帮助：如果你在处理婚姻家事方面遇到困难，包括起诉小三、起诉离婚、抚养权和财产纠纷，可以寻求专业帮助。通过收集这些证据，你可以在法律上获得支持，让小三的名字出现在判决书上，成为永久的事实。

妈妈遭遇电信诈骗，警惕电话陷阱！ 2月9日下午两点多，妈妈接到一个电话，对方声称她在某平台开通了保险服务，今天是需要取消的最后一天，否则每天将被扣费2000多元。妈妈虽然有些怀疑，但因为对方语气紧急，还是按照对方的要求操作了。骗子的套路并不复杂，他们试图让妈妈共享屏幕，但妈妈不会操作。于是，骗子询问妈妈除了接电话的手机外，是否还有其他旧手机。妈妈告知后，对方提供了一个QQ账号和密码，让她在旧手机上登录。接着，骗子通过视频通话指导妈妈将摄像头对准接电话的手机，以便他们能够看到妈妈的操作。骗子给妈妈几个网址，让她点击进入并寻找在线客服。在网站上，妈妈看到了几条看似真实的提示，这让她更加相信了对方。然后，妈妈在骗子的网址上输入了银行卡号和密码，结果被骗子清清楚楚地看到了，并成功转走了2万多元。由于银行卡限额，转账未能继续。在接下来的一个多小时里，骗子还在教妈妈如何从支X宝转账。幸运的是，妈妈觉得不对劲，立即给我打电话。我一听她提到需要取消扣费，立刻意识到这是电信诈骗。我让她立即挂断电话，并询问了她的卡号，随后拨打了银行电话冻结了她的账户。我们随后去银行打印了流水清单并报了警。虽然流水上有对方的卡号，但警方表示对方可能将这笔钱分成多笔转至其他卡上，甚至转移到境外，因此追回难度较大。这次事件提醒我们，要反复向长辈强调电信诈骗的危害。虽然我也曾和妈妈提过这些知识，但没有详细讲解案例和惯用骗术。不幸中的万幸是只被骗了一部分钱，这也算是一个教训吧。希望大家能从这次事件中吸取教训，提高警惕！

离婚前财产查询指南：让你不吃亏！离婚是一件复杂的事情，尤其是涉及到财产分割时。为了在离婚时不吃亏，了解如何查询夫妻共同财产是非常重要的。以下是一些实用的建议，帮助你掌握财产的详细信息👇👇👇 🏠 房产带上身份证、结婚证和户口本原件，前往当地房产交易中心，可以查询配偶名下的房产信息。 💳 银行存款收集到对方的银行卡号后，可以通过律师申请调查令来调取银行流水。如果不知道具体银行卡号，法院无法处理这些存款。如何收集银行卡号？查看银行转账记录：如果有往来转账，可以查找银行转账的交易明细。查看已知账户明细：可能会带出其他银行账号。收集刷卡小票：平时的刷卡小票也是收集银行卡号的重要途径。 🚗 车辆需要知道机动车登记证、行驶证和机动车号牌等信息，前往车辆号牌所在地的车辆管理所查询车辆信息。车管所一般不接受车辆所有人之外的普通人查询，但可以凭借法院调查令或专用取证函调取信息。 📈 股票离婚案件中对股票账户的要求和银行账户类似，需要知道具体开户的证券公司和股票账号。取证方法也大同小异，可以私下查看对方开户资料或证券账户卡。 💼 理财产品记录下对方的开户账号，或者对开户单据拍照留存，诉讼时申请法院调查取证。通过这些方法，你可以更好地了解夫妻共同财产的情况，确保在离婚时不吃亏。希望这些建议对你有所帮助！

🔍离婚财产盘点秘籍大揭秘！ 💡 想要在离婚时掌握财产情况？来，教你几招！ 1️⃣ 查银行流水：如果你知道对方的银行卡号，可以直接委托律师向法院申请调查取证。如果不知道，可以梳理自己或亲戚朋友给对方的转账记录，通过银行流水找到对方的账号。这样你就能知道对方的房产、股票、基金、保险以及各类理财产品了。 2️⃣ 查工资情况：去对方公司查工资卡账号，如果不知道，可以委托律师向法院申请律师调查令到对方工作单位调取。通过这些信息，你可以了解对方的工资收入和交易明细，防止对方转移财产。 3️⃣ 查转账支出：通过律师调查令，你可以查到对方支X宝、微信的转账记录，这些工具往往涉及很多财产线索。 4️⃣ 查房产和车辆：持身份证、户口簿、结婚证到不动产登记中心查询对方名下的房产状况。同时，记录对方的驾驶信息，委托律师去车管所查询到该车的车主信息，从而核实对方名下是否拥有其他车辆。 5️⃣ 查保单：买了保险就会有保险单和合同编号，保险扣费一般是绑定了固定的银行账号，可以通过向法院申请律师调查令到保险公司查询该账号。 6️⃣ 查对方是否有公司：通过企查查等软件查询对方名下是否设立公司，以及占股多少。比如查阅对方名下公司的企业年报和税务缴纳情况，确认注册资本是实缴还是认缴。知道对方有公司后，可以委托律师查对方公司的工商内档，找到公司的对公账号。 💡 准备离婚就要面对现实问题，不知道对方的财产情况又怀疑对方有隐匿财产？提前盘点好财产，做好准备，维护好自己的权益！