银行流水账号和卡号的区别_给别人转一百万会被冻结吗
银行流水账号和卡号的区别_给别人转一百万会被冻结吗
马来西亚中国银行办卡超快体验分享 终于拿到学生签证了,为了生活方便,我决定赶紧去办一张银行卡。经过一番筛选,我选择了中国银行,因为它是当天就能拿到卡的银行之一。以下是我的办卡经历: 1️⃣ 上午9:30,我打电话给银行,询问了留学生办卡需要的资料。他们告诉我需要提供以下材料:录取通知书、带印花税的租房合同、贴了学生签证的护照、中国身份证、以及资金来源证明(我提供了银行流水和存款证明,但银行会根据每个人的情况有所不同)。 2️⃣ 逛完街后,我回到家拿资料,然后打车去银行。到达时间是12点。 3️⃣ 到银行后,我逐一确认了所有材料,填写了表格。整个流程非常顺畅,13:30我就拿到了卡。这在马来西亚应该是非常快的速度了,因为其他银行的申请通常需要一到两周的时间。 4️⃣ 最后,银行的工作人员还帮我激活了手机银行,并告知了账号和卡号的区别。整个过程让我非常满意,给了五星好评。
如何查他人银行卡流水?6招教你搞定! 如果你需要查询他人的银行卡流水,以下是一些实用的方法: 1️⃣ 通过转账记录梳理:如果你不知道对方的银行卡号,可以通过梳理自己或亲戚朋友给对方的转账记录,然后查阅银行流水,从而获取对方的银行账号。 2️⃣ 查询工资卡账号:如果你知道对方的银行账号,可以委托律师向法院申请调查取证或者申请调查令查询。如果不知道对方的工资卡账号,可以委托律师在立案后向法院申请律师调查令,到对方工作单位调取工资卡账号,查询对方的工资收入和交易明细。 3️⃣ 查询保险账号:如果对方买了保险,保险扣费一般是绑定固定的银行账号。可以通过向法院申请律师调查令到保险公司查询该账号,再分析账号中的交易明细,有可能可以找到其他隐匿账户。 4️⃣ 查询公司名下账户:通过企查查等软件查询对方名下是否设立公司以及占股多少。可以查阅对方公司名下的企业年报和税务缴纳,看看注册资本有无实缴,以及公司的税务缴纳情况。知晓对方公司后,可以委托律师查询对方公司的工商内档,寻找公司的对公账号。 5️⃣ 查询支X宝、微信流水:通过律师调查令可以调查对方支X宝或者微信的转账记录。支X宝、微信是生活中用得很多的,涉及很多财产线索,如网上理财产品、给小三的红包等,可以要求返还。 6️⃣ 利用书证申请制度:根据《民事诉讼证据规定》的“书证提出命令”制度,可以要求对方提供名下财产的书证。需要提供书证的基本信息,包括书证名称、内容、形成时间、来源或线索等。 通过以上方法,你可以有效地查询到他人的银行卡流水和其他财产信息。
香港办卡全攻略💳抢号失败秒变VIP 由于预约难度大,中银需提前一周抢号,汇丰则需提前一月抢号。抢不到号的情况下,果断选择walk in。 📍 办卡网点:中银香港上水彩园广场分行 🚇 交通方式:从罗湖口岸或福田口岸过关,乘坐东铁线至上水地铁站,A1口出站,沿天桥和彩园商场指引前行,广场内有BANK指示箭头,易于寻找。 🕗 到达时间:当天早晨从深圳过关,7点15分到达网点,成为第1名。等待期间短暂离开,回来后变为第2名。 📋 办卡材料清单: 身份证、港澳通行证、过关小白条(必备,非常重要) 地址证明:使用招商信用卡账单,但需发送至柜员邮箱打印。 投资证明:准备中国结算APP打印的持仓和交易证明,柜员要求核实真实性。 银行流水:纸质版,柜员询问工作单位和收入状况。 港币现金:准备1000港币存入卡内。 💡 注意事项: 地址证明很重要,需准备。 投资证明需核实真实性。 银行流水需坦诚说明离职和兼职情况。 港币现金提前兑换,避免高额手续费。 中行转中银:网银转账免费,注意账户号与卡号的区别。 通过以上步骤,成功在中银香港上水彩园广场分行walk in办卡,顺利下卡。
被雷达币骗了?报警流程和注意事项 🚨反诈警钟长鸣,分享经历,提醒大家。骗局千变万化,报案流程各地有异,以下仅供参考。 一、报警前心理准备 🧐 意识到被骗后,可能会犹豫是否报警,担心单位知道或连累骗子。此时务必保持冷静,继续与骗子周旋,同时收集证据,尽快报警!如果钱刚转出,立即咨询银行冻结账户! 注意:如果骗子通过银行卡或其他渠道转钱给你,这些钱很可能是受害者的。务必报警!若其他受害者报警,你的卡会被司法冻结,其他银行卡也会被限制使用,可能面临6个月甚至更长的冻结期,甚至涉嫌“帮信罪”、被其他受害人起诉。早报警早立案,作为受害者可以避免或降低法律风险。 二、证据准备 📄 1. 转出记录:交易日期、金额、对方账号(开户行、卡号、户名)、交易方式(转账/提现兑换USDT)。 2. 骗子转入和提现记录:交易日期、金额、对方账号。 3. 投资交易平台录屏:入金/出金、余额/收益、客服聊天等主要界面。报案后,骗子可能会关闭平台,务必及早备份。 4. 即时通信录屏:与骗子的聊天记录。聊天内容很多,报案后咨询警察再处理,避免浪费时间。 5. 银行流水:APP或银行打印相关流水。警察会要求提供纸质流水。 6. 收入来源证明:被骗金额较大时,需要证明被骗的钱是自己的。提供合法合规的收入来源证明,如过往几年的银行工资流水等。 7. 关键线索目录:警察可能会找你补充证据,提前整理好按时间、线索、对应的图片整理后提交给警察。 三、报警流程 🚓 1. 报警前列出要点,包括诈骗起止日期、被骗总金额、诈骗及主要交易方式、最近一次交易时间等。 2. 拨打110或96110报警。我拨打110后,客服说会有归属地派出所联系我。几分钟后派出所来电,刑侦警察很快到达。提前准备好资料和手机。 3. 警察询问时按整理的时间线资料说明,按警察要求备份手机上需要的证据。完成后,警察会提供盖章的“立案回执单”。离开时,最好拿到警察的联系电话,方便后续联系。 4. 警察很快会采取措施冻结相关银行账户,开始侦察。
离婚必看!财产分割全攻略💸 说到离婚,大家可能第一反应是感情问题,但说实话,感情太伤钱了。作为一个聪明的女人,财产问题永远是第一位。今天我们来聊聊怎么查老公的财产,毕竟起诉到法庭时,法官不会帮你查清楚所有财产,所有证据都得你自己提供。 房产和车 🚗🏠 这两样是最常见的财产,可以去房管局和车管所查。不过要注意,一般只有本人才能查,配偶是否能查,各地政策不一样。能查的地方,带上身份证、结婚证和户口本就行;不能查的地方,只能委托律师,这可能要花点钱。 银行存款 💳 法院只会根据你提供的银行卡信息来分割存款。你需要掌握对方所有的卡号。但卡号很长,一般人不会特意记;而且一个人名下往往有多张卡,不容易搜集全。不过你可以: 拍下他钱包里的银行卡; 去银行调取你和对方的转账流水,上面会有他的卡号; 查看购物时刷卡的小票,也有信息。 律师也能帮你查询,可以向法院申请调查令去银行调取他的账户信息,还能查到他和第三人的转账记录,确认他是否和出轨对象有大额资金往来。 理财产品 📈 如果你的老公经常玩基金和股票,那他投进去的钱可能不少。这时要趁他不注意,截下他的账号信息。 公司股权 🏢 自己开公司或者与人合伙做生意有股权的,由于涉及到的资金比较复杂,最好请律师介入调查。只有分析过后,你才知道是要钱合算还是要股权合算。 债权 💸 你知道你老公在外面借钱给别人了吗?很多人会忽略这一点,不知道借出去的钱也是可以分的。有些人更精明,知道你要离婚,特地利用债权转移资产。等到你问他卡里还有多少钱时,其实大头已经转出去了。这种操作比较难防,平时就应该时刻关注朋友借钱这种事。 查询财产是很细致的活儿,要想面面俱到几乎不可能,总有些私房钱你是查不到的。这个时候我们只要抓住大部分财产就好,找个律师是最稳妥的。 今天就聊到这儿,拜拜!
深圳离婚财产调查指南:如何查询对方财产? 离婚时,财产分割是个关键问题。除了房子、存折这些明显的财产,还有一些容易被忽略的部分。今天就来教大家如何查询对方的财产。 👉 首先,要搞清楚夫妻俩到底有多少婚内财产。别只盯着那些显眼的,基金、股票、对外投资、亲友托管、保险(尤其是大量财产买成保险的)、现金、珠宝、奢侈品、支X宝和微信等,这些都是容易被忽略的。而且,这些财产往往需要多次交叉查证。 ✅ 注意:速度要快,越晚越难! 如果你不知道对方的银行卡号,可以试试以下方法: 👉 一般在办理房产抵押贷款时,银行合同中会有对方的银行卡号。 👉 有时候对方为了证明是自己的个人婚前财产,可能会在庭审时出具相关银行卡信息,可以通过这些证据再申请法院调查取证。 👉 对方可能遗忘抄录在纸条或笔记本中的银行账号,这类账号内的钱往往保密且数额不少。 👉 在你自己的网上银行的汇款记录里查找对方的银行卡号。 👉 从其他方面搜索一下可以找到的其他财产信息线索。 查询对方的银行流水也是一个技术活,除了需要耐心,还需要对流水内容仔细对比,发现问题或可疑点,并找出其他未知信息或者转移、隐匿的内容。如果你有类似问题,可以咨询深圳的家理离婚律师,他们有问必答!
婚外情证据收集指南:让小三付出代价 在处理婚外情案件时,起诉小三并追回丈夫给予的财产是至关重要的。以下是一些关键的证据收集技巧,帮助你在法律上占据优势: 1️⃣ 小三的身份信息:确保你掌握了小三的详细信息,包括姓名、身份证号、地址、电话、微信账号、银行卡号和支X宝账号等。 2️⃣ 证明不正当关系的证据: 📩 双方的微信聊天记录,特别是包含亲密称呼、不雅视频和亲密图片的记录。 💸 微信、银行卡、支X宝转账记录中,含有520、1314等特殊含义的转账记录。 📞 原配与小三的电话录音、短信和微信聊天记录,显示小三自认与丈夫有不正当关系。 📝 丈夫给原配的短信、录音、保证书中,自认出轨小三的事实。 🎁 丈夫给小三购买的私密物品,如内衣、送花、金银首饰等购物支付记录及地址,以及开房的消费记录。 📸 丈夫和小三的亲密合照。 3️⃣ 转账记录:提供详细的银行流水,确保有印章,以证明丈夫给小三的转账记录。 4️⃣ 冷静处理:在处理婚外情问题时,保持冷静非常重要。不要采取报复性行为,如吐口水、抓脸扯头发或撕衣服,这些行为不仅不明智,还可能违法。 5️⃣ 专业帮助:如果你在处理婚姻家事方面遇到困难,包括起诉小三、起诉离婚、抚养权和财产纠纷,可以寻求专业帮助。 通过收集这些证据,你可以在法律上获得支持,让小三的名字出现在判决书上,成为永久的事实。
妈妈遭遇电信诈骗,警惕电话陷阱! 2月9日下午两点多,妈妈接到一个电话,对方声称她在某平台开通了保险服务,今天是需要取消的最后一天,否则每天将被扣费2000多元。妈妈虽然有些怀疑,但因为对方语气紧急,还是按照对方的要求操作了。 骗子的套路并不复杂,他们试图让妈妈共享屏幕,但妈妈不会操作。于是,骗子询问妈妈除了接电话的手机外,是否还有其他旧手机。妈妈告知后,对方提供了一个QQ账号和密码,让她在旧手机上登录。接着,骗子通过视频通话指导妈妈将摄像头对准接电话的手机,以便他们能够看到妈妈的操作。 骗子给妈妈几个网址,让她点击进入并寻找在线客服。在网站上,妈妈看到了几条看似真实的提示,这让她更加相信了对方。然后,妈妈在骗子的网址上输入了银行卡号和密码,结果被骗子清清楚楚地看到了,并成功转走了2万多元。由于银行卡限额,转账未能继续。 在接下来的一个多小时里,骗子还在教妈妈如何从支X宝转账。幸运的是,妈妈觉得不对劲,立即给我打电话。我一听她提到需要取消扣费,立刻意识到这是电信诈骗。我让她立即挂断电话,并询问了她的卡号,随后拨打了银行电话冻结了她的账户。 我们随后去银行打印了流水清单并报了警。虽然流水上有对方的卡号,但警方表示对方可能将这笔钱分成多笔转至其他卡上,甚至转移到境外,因此追回难度较大。 这次事件提醒我们,要反复向长辈强调电信诈骗的危害。虽然我也曾和妈妈提过这些知识,但没有详细讲解案例和惯用骗术。不幸中的万幸是只被骗了一部分钱,这也算是一个教训吧。希望大家能从这次事件中吸取教训,提高警惕!
离婚前财产查询指南:让你不吃亏! 离婚是一件复杂的事情,尤其是涉及到财产分割时。为了在离婚时不吃亏,了解如何查询夫妻共同财产是非常重要的。以下是一些实用的建议,帮助你掌握财产的详细信息👇👇👇 🏠 房产 带上身份证、结婚证和户口本原件,前往当地房产交易中心,可以查询配偶名下的房产信息。 💳 银行存款 收集到对方的银行卡号后,可以通过律师申请调查令来调取银行流水。如果不知道具体银行卡号,法院无法处理这些存款。 如何收集银行卡号? 查看银行转账记录:如果有往来转账,可以查找银行转账的交易明细。 查看已知账户明细:可能会带出其他银行账号。 收集刷卡小票:平时的刷卡小票也是收集银行卡号的重要途径。 🚗 车辆 需要知道机动车登记证、行驶证和机动车号牌等信息,前往车辆号牌所在地的车辆管理所查询车辆信息。车管所一般不接受车辆所有人之外的普通人查询,但可以凭借法院调查令或专用取证函调取信息。 📈 股票 离婚案件中对股票账户的要求和银行账户类似,需要知道具体开户的证券公司和股票账号。取证方法也大同小异,可以私下查看对方开户资料或证券账户卡。 💼 理财产品 记录下对方的开户账号,或者对开户单据拍照留存,诉讼时申请法院调查取证。 通过这些方法,你可以更好地了解夫妻共同财产的情况,确保在离婚时不吃亏。希望这些建议对你有所帮助!
🔍离婚财产盘点秘籍大揭秘! 💡 想要在离婚时掌握财产情况?来,教你几招! 1️⃣ 查银行流水:如果你知道对方的银行卡号,可以直接委托律师向法院申请调查取证。如果不知道,可以梳理自己或亲戚朋友给对方的转账记录,通过银行流水找到对方的账号。这样你就能知道对方的房产、股票、基金、保险以及各类理财产品了。 2️⃣ 查工资情况:去对方公司查工资卡账号,如果不知道,可以委托律师向法院申请律师调查令到对方工作单位调取。通过这些信息,你可以了解对方的工资收入和交易明细,防止对方转移财产。 3️⃣ 查转账支出:通过律师调查令,你可以查到对方支X宝、微信的转账记录,这些工具往往涉及很多财产线索。 4️⃣ 查房产和车辆:持身份证、户口簿、结婚证到不动产登记中心查询对方名下的房产状况。同时,记录对方的驾驶信息,委托律师去车管所查询到该车的车主信息,从而核实对方名下是否拥有其他车辆。 5️⃣ 查保单:买了保险就会有保险单和合同编号,保险扣费一般是绑定了固定的银行账号,可以通过向法院申请律师调查令到保险公司查询该账号。 6️⃣ 查对方是否有公司:通过企查查等软件查询对方名下是否设立公司,以及占股多少。比如查阅对方名下公司的企业年报和税务缴纳情况,确认注册资本是实缴还是认缴。知道对方有公司后,可以委托律师查对方公司的工商内档,找到公司的对公账号。 💡 准备离婚就要面对现实问题,不知道对方的财产情况又怀疑对方有隐匿财产?提前盘点好财产,做好准备,维护好自己的权益!
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